#GrandeFamília

Foram cumpridos mais dois mandados de busca e apreensão nesta sexta-feira, 18, em Salvador e no município de Santo Antônio de Jesus para desarticular um esquema de fraude fiscal com prejuízos superiores a R$ 50 milhões aos cofres públicos.

Foram apreendidos um total de R$ 98,7 mil em uma residência em Santo Antônio de Jesus, além de cheques e documentos de empresas em nome de terceiros e seis aparelhos celulares. Em Salvador, houve o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em um edifício de luxo na Avenida ACM, onde foram apreendidos documentos e um aparelho celular.

A Operação ‘Grande Família’, que foi deflagrada no dia 16 de dezembro, investiga empresários do setor atacadista de alimentos investigados por fraude fiscal e indícios da prática de lavagem de capitais, uma vez que foi verificada a constituição de novas empresas, entre elas holdings patrimoniais, em nome de familiares e pessoas próximas aos empresários. Participaram da ação dessa sexta-feira dois promotores de Justiça, duas delegadas e oito investigadores de polícia.

Os mandados foram expedidos pela 1ª Vara Criminal Especializada de Salvador e cumpridos pela força-tarefa de combate à sonegação fiscal, em uma ação integrada e planejada pelo Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (Cira).

Fazem parte do comitê o Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal e aos Crimes Contra a Ordem Tributária (Gaesf), do Ministério Público estadual; a Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz); a Coordenação Especializada de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro (Ceccor/LD), da Polícia Civil, dentre outras instituições. Os empresários estavam sendo monitorados pelos órgãos fazendários desde 2017, que remeteram um total de 15 notícias-crimes ao MP relativas ao grupo empresarial investigado.

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Uma operação contra esquema de sonegação fiscal com prejuízos superiores a R$ 50 milhões aos cofres públicos foi deflagrada na manhã de hoje, dia 16, para cumprimento de 11 mandados de busca e apreensão, sendo um em Santo Antônio de Jesus e dez em Salvador. São investigados empresários do setor atacadista de alimentos.

Denominada de “Grande Família”, a operação foi realizada pela força-tarefa formada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal e aos Crimes Contra a Ordem Tributária (Gaesf), do Ministério Público estadual; pela Inspetoria Fazendária de Investigação e Pesquisa (Infip), da Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz) e pela Coordenação Especializada de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro (Ceccor/LD), da Polícia Civil.

Os mandados foram expedidos pela 1ª Vara Criminal Especializada de Salvador. Os empresários estavam sendo monitorados pelos órgãos fazendários desde 2017, que remeteram de lá para cá 15 notícias-crimes ao MP relativas ao grupo empresarial investigado.

A força-tarefa também requereu ao Judiciário o sequestro de ativos das empresas e de seus sócios, incluindo imóveis, veículos e contas bancárias, para assegurar a restituição dos valores devidos aos cofres públicos, por meio da atuação do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (Cira).

Segundo informações do Gaesf, a “investigação levantou indícios da prática de lavagem de capitais, uma vez que foi verificada a constituição de novas empresas, entre elas holdings patrimoniais, em nome de familiares e pessoas próximas aos empresários”.

Participaram da operação seis promotores de Justiça, um policial da Assistência Militar do MP, 11 delegados de polícia, 39 policiais civis, 13 policiais da Companhia Independente da Polícia Fazendária (Cipfaz) e nove servidores da Sefaz.

A força-tarefa de combate aos crimes tributários é um dos braços operacionais do Cira, colegiado que reúne o Ministério Público Estadual, a Procuradoria Geral do Estado (PGE), o Tribunal de Justiça do Estado e as secretarias estaduais da Fazenda, da Administração e da Segurança Pública.

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